玉林在线,玉林新闻网,玉林信息网,玉林信息港,玉林门户网站

当前位置: 主页 > 玉林新闻网 >

人行驻马店市中支反洗钱工作提质增效

时间:2018-01-14 04:34来源:网络整理 作者:www.baugb.cn
今年以来,人行驻马店市中支认真履职,打好**度这张牌,共守洗钱的关口;织好宣传这张网,拉起****反洗钱的大军;摆好监管这个局,反洗...

  今年以来,人行驻马店市中支认真履职,打好**度这张牌,共守洗钱的关口;织好宣传这张网,拉起****反洗钱的大军;摆好监管这个局,反洗钱工作提质增效。

  编好**度笼子

  近年来,人行驻马店市中支从**度建设入手,以**度建设为纲,不断强化反洗钱**度建设,并加大**度的执行力,不断开创反洗钱工作新局面。

  一是建立完善反洗钱工作**度。随着人民银行内设机构改革深入,县支行设立了金融稳定科,负责金融稳定和反洗钱工作。为切实加强县域反洗钱工作,指导县支行建立完善了《反洗钱工作**度》、《反洗钱保密**度》、《反洗钱******度》等一系列**度,强化县支行反洗钱工作。

  二是建立反洗钱目标责任**。人行驻马店市中支党委高度重视反洗钱工作,每年初,对反洗钱工作统筹安排,建立了反洗钱责任机**,主管行长与全市69家金融机构签订了反洗钱目标责任书。

  三是建立调研和培训**度。近年来,人行驻马店市中支从调研和培训两方面入手,不断提高反洗钱队伍的理论水平和实践能力。今年,组织开展县支行主管行长和反洗钱岗位人员培训,对辖区6家金融机构开展业务培训;围绕上级行关注的方向、热点和难点,积极开展反洗钱调研,截至2017年10月底,共撰写反洗钱动态信息24条,被上级行采用9条,采稿率达到近40%。

  四是落实反洗钱档案管理**度。强化反洗钱综合管理信息系统应用,建立和完善反洗钱监管档案。今年,对辖区55家市级金融机构、160家县级金融机构和4家支付机构监管档案进行梳理,及时、准确、高质量完成反洗钱报表报送导入反洗钱信息统计平台数据库,实现反洗钱监管档案信息化,确保反洗钱档案数据的准确完整。

  五是严格执行可疑交易报告**度。不断强化银行业金融机构反洗钱监测,认真梳理辖内涉税、反**、非**集资、非**资金跨境转移、****等领域****线索,有针对**地进行排查,及时上报郑州中支,把可疑交易报告**度落到实处。

  织好宣传大网

  强化宣传教育,提升公众反洗钱意识是反洗钱的一项基本工作。人行驻马店市中支狠抓宣传工作,连续两年在郑州中支年度工作会议上作典型发言。今年以来,人行驻马店市中支借助重要政府平台、传统文化平台、文艺汇演等多种形式持续开展反洗钱宣传活动。

  一是利用政府平台开展宣传。如,利用3.15消费者权益保护日、5.15打击和防范经济****宣传日、市金融办打击非**集资宣传活动、6.26****禁毒日等开展集中宣传等活动。

  二是利用传统文化开展宣传。今年4月29日至5月1日,在西平嫘祖文化公园进行全国万人垂钓大赛会场,人行驻马店市中支、人行西平县支行共同组织西平县15家金融机构在指定地点设立咨询台,悬挂条幅,发放宣传单,向现场人员介绍反洗钱知识宣传反洗钱**,预防洗钱活动,维护金融秩序。

  今年的宣传力度空前,参与面和参与人数都较往年有大幅上涨,以上宣传共参与人次400多人,**作宣传版面160幅、悬挂宣传横幅58条、设立宣传咨询台56个,发放宣传折页(单)12000多份,受教育、接受咨询人员达5000人次。文艺汇演通过小品、相声、歌曲、情景剧、诗朗诵等艺术形式展现了辖区反洗钱工作成就。用艺术形式开展反洗钱宣传,宣染了反洗钱宣传氛围,极大提高反洗钱宣传的效果,有效提高了各金融机构履行反洗钱职责的意识。

  摆好监管棋局

  强化监管是反洗钱工作的一把利剑。人行驻马店市中支强化考核评级,加大执**检查力度,不断净化反洗钱工作环境。

  一是强化管理职责,贯彻落实3号令。贯彻落实3号令是今年反洗钱工作的重要任务,人行驻马店市中支两次组织召开辖区16家银行业**人机构分管行长、反洗钱业务部门负责人座谈会,听取各**人机构汇报3号令的落实情况,安排布署3号令贯彻落实工作,多次深入**人机构督导,确保16家银行业**人机构反洗钱系统建设按时上线。

  二是科学公正评级,增强履职自觉**。为加强辖区金融机构反洗钱监督管理工作,促进各机构反洗钱工作的合规**和有效**,全年对辖区199家非**人金融机构反洗钱工作开展情况进行考核评级,对7家C类非**人机构进行了约见谈话。强化监管,重点开展**人机构分类评级。积极组织**人机构开展自评,认真做好人民银行县支行工作初评。及时开展**人评级复评和告知、确认工作。4月中旬,中支以监管走访方式对辖区16家**人金融机构开展分类评级,至5月底,全面完成评级工作任务。通过现场对**人机构分类评级,引起各**人机构对反洗钱工作的高度重视,提高了**人机构履行反洗钱义务的自觉**。

  近年来,经过不懈的努力,反洗钱工作不断向纵深发展。反洗钱宣传工作得到驻马店市委主要领导的肯定**批示,反洗钱工作连续三年被郑州中支评为A级。

栏目列表
推荐内容